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Listar por tema "Lavado de Activos"

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El delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Shocrón, Marisa; Boquin, Paula (13-03-04)

En este recurso se ejercitan los conceptos básicos relativos al delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Shocrón, Marisa; Boquin, Paula (13-03-04)

En este recurso se desarrollan los conceptos básicos relativos al delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Manual de buenas prácticas para entidades que reciban donaciones en el marco de la normativa UIF

Suozzi, Leonel Alejandro (2015-06)

El objetivo de la presente ponencia es confeccionar un Manual de Buenas Prácticas que pueda describir de manera simple las principales previsiones que deben tenerse en cuenta al momento de recibir donaciones, a los fines ...
Manual de buenas prácticas para ONG que reciban donaciones en el marco de la normativa UIF

Suozzi, Leonel Alejandro (2015)

El objetivo del manual es tener un documento que pueda describir de manera simple las principales previsiones que deben tenerse en cuenta al momento de recibir donaciones, a los fines de evitar quedar inmersos en las ...
Material pedagógico sobre prevención de lavado de activos

Suozzi, Leonel Alejandro (2017-11)

Este material tiene como objetivo brindar directivas, notas críticas, contenido elemental y recursos de apoyo, para el adecuado tratamiento pedagógico de la prevención del lavado de activos, en el marco del dictado de ...
Narcotráfico: impacto en la República Argentina

Suozzi, Leonel Alejandro (2017-11)

Se analiza la complejidad y dimensiones implicadas en el combate al narcotráfico y la prevención del lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Prevención de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas

Suozzi, Leonel Alejandro (2017-11)

El lavado de dinero es un proceso mediante el cual los bienes de origen ilícito se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.
Prevención y control del lavado de activos (Capítulo IV) En Propuestas de políticas públicas integrales para la prevención del avance del narcotráfico

D’Albora, Francisco J. (2015-09)

El sistema legal de prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, debe ser analizado desde dos perspectivas diferentes. En primer lugar, los aspectos referidos al Derecho Penal, en particular ...
Prevención y control del lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas y financiación del terrorismo

Suozzi, Leonel Alejandro (2016-06)

Curso de capacitación interna.