Manual de buenas prácticas para ONG que reciban donaciones en el marco de la normativa UIF

Abstract

El objetivo del manual es tener un documento que pueda describir de manera simple las principales previsiones que deben tenerse en cuenta al momento de recibir donaciones, a los fines de evitar quedar inmersos en las infracciones y delitos relativos a la prevención del lavado de activos provenientes de fuentes ilícitas. Por otro lado, permitirá distinguir los principales deberes de los sujetos obligados por las normas jurídicas pertinentes, haciéndolo por ello extremadamente útil para cualquier tipo de entidad, tenga o no fines de lucro.