Prevención y control del lavado de activos (Capítulo IV) En Propuestas de políticas públicas integrales para la prevención del avance del narcotráfico

Abstract

El sistema legal de prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, debe ser analizado desde dos perspectivas diferentes. En primer lugar, los aspectos referidos al Derecho Penal, en particular la tipificación de ambos delitos y su aplicación a casos concretos. En segundo término, las cuestiones vinculadas al Derecho Administrativo, puntualmente al marco regulatorio y al régimen de sanciones aplicables en el ámbito de la Unidad de Información Financiera (UIF).