Prevención de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas

Suozzi, Leonel Alejandro

Prevención de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, (2017-11)

Suozzi, Leonel Alejandro

Instituto: Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales
Temas: Lavado de Activos
Extensión: 13 p.
Area de investigación: Líneas transversales
Línea de investigación: Educación
Responsable del proyecto: Suozzi, Leonel Alejandro
Nombre del proyecto: Evaluación del Programa UADE de Formación Transversal en Prevención del Lavado de Activos
Código del proyecto: A17S33

Resumen:

El lavado de dinero es un proceso mediante el cual los bienes de origen ilícito se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.

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