Manual de buenas prácticas para entidades que reciban donaciones en el marco de la normativa UIF

Suozzi, Leonel Alejandro

Manual de buenas prácticas para entidades que reciban donaciones en el marco de la normativa UIF, (2015-06)

Suozzi, Leonel Alejandro

Instituto: Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales
Temas: Donaciones; Lavado de Activos; Aspectos Jurídicos
Extensión: 35 p.
Area de investigación: Derecho
Línea de investigación: Derecho Empresarial
Responsable del proyecto: Suozzi, Leonel Alejandro
Nombre del proyecto: La recepción de donaciones por parte de las ONGs: Manual de buenas prácticas para evitar infracciones a las leyes que previenen los delitos de lavado de activos
Código del proyecto: A14S29
Evento: XII Congreso de la pequeña y mediana empresa. Buenos Aires, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Resumen:

El objetivo de la presente ponencia es confeccionar un Manual de Buenas Prácticas que pueda describir de manera simple las principales previsiones que deben tenerse en cuenta al momento de recibir donaciones, a los fines de evitar quedar inmersos en las infracciones y delitos relativos a la prevención del lavado de activos provenientes de fuentes ilícitas. Por otro lado, este Manual permitirá distinguir los principales deberes de los sujetos obligados por las normas jurídicas pertinentes, haciéndolo por ello extremadamente útil para cualquier tipo de entidad, tenga o no fines de lucro.

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