Prevención y control del lavado de activos (Capítulo IV) En Propuestas de políticas públicas integrales para la prevención del avance del narcotráfico

D’Albora, Francisco J.

dc.creator	D’Albora, Francisco J.
dc.date.accessioned	2017-03-31T22:04:23Z
dc.date.available	2017-03-31T22:04:23Z
dc.date.issued	2015-09
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/123456789/4496
dc.description.abstract	El sistema legal de prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, debe ser analizado desde dos perspectivas diferentes. En primer lugar, los aspectos referidos al Derecho Penal, en particular la tipificación de ambos delitos y su aplicación a casos concretos. En segundo término, las cuestiones vinculadas al Derecho Administrativo, puntualmente al marco regulatorio y al régimen de sanciones aplicables en el ámbito de la Unidad de Información Financiera (UIF).	es
dc.title	Prevención y control del lavado de activos (Capítulo IV) En Propuestas de políticas públicas integrales para la prevención del avance del narcotráfico	es
uade.subject.descriptor	Lavado de Activos	es
uade.proyecto.codigo	A15S03	es
uade.proyecto.nombre	Proyecto de Modificación Legislativa del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo	es
uade.area	Derecho	es
uade.proyecto.responsable	D’Albora, Francisco J.
uade.instituto	Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales	es