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Función de prevención del riesgo de lavado de dinero : la ley antilavado de dinero y la regulación de la Unidad de Información Financiera en las actividades bancarias, aseguradora y del mercado de capitales, (2004)
Abina, Pablo F.
Editor Institucional: Banco de Inversión y Comercio Exterior; Associated Auditors Temas: Delitos; Lavado de Dinero; Legislación; Argentina Idioma: es
Resumen:
Analiza integralmente el complejo problema de la implementación de las normas que regulan la prevención del lavado de dinero.